人物简介

丁昌甲，男，1984年9月出生，2005年7月参加公安工作，现为区公安局刑警大队副大队长。2017年至今两年来，他踏遍了30多个省市、自治区，先后侦破本地各类通讯网络诈骗案件153起，带破全国各地通讯网络诈骗案件1347起，从广东、广西、福建、海南等地抓回犯罪嫌疑人178名，挽回经济损失3000余万元，2次被评为“破案标兵”，1次荣立个人三等功。

 

 

“通讯网络诈骗作为‘非接触式’诈骗犯罪，发案势头猛、作案手段新、涉及范围广，打起来确实有难度，而我们不仅要破得了案、抓得到人，还要追得到赃，不但要跟犯罪分子拼智慧，还要跟他们拼速度，上游和下游同时打，实施全链条打击。”区公安局刑警大队副大队长丁昌甲从早到晚都沉浸在案子里。面对日益高发、面广量大、手段不断翻新的通讯网络诈骗案件，他的心里恨透了，他恨骗子贪婪狡猾，恨受害人简单无知贪便宜，更恨自己时间不够用。

“不管骗子如何狡猾、他们藏身何处，也不管侦办难度有多大，我们都要迎难而上，坚决斩断他们的黑手。”丁昌甲说。

 

为专业打击通讯网络诈骗犯罪，挂帅成立“昌甲工作室”

 

“近年来，通讯网络诈骗案件呈集中爆发的态势，发案数占了侵财案件总量的80%，并且几乎每天都有发生，往往有的在侦案件刚刚锁定了犯罪嫌疑人，还没来得及抓捕，新的案件就又发生了，而按部就班的做法和传统侦查手段根本适应不了形势的需要。”丁昌甲说。

早在2017年年初，区公安局就针对通讯网络诈骗犯罪的发案形势，决定由丁昌甲牵头主管新型诈骗案件侦办工作。然而，与传统诈骗案件截然不同的是，新型通讯网络诈骗案件是纯粹的“非接触式”诈骗，集团化、公司化运作、智能化犯罪特点十分明显，不仅涉案范围广、涉及受害人众多、涉案金额巨大，且转移诈骗资金非常迅速，同时，编制木马病毒非法侵入计算机系统、非法窃取公民个人信息、非法买卖个人信息、非法买卖银行卡、实施诈骗、资金转移等环节形成的犯罪组织体系非常完备。而从破案打击的角度出发，必须实施刑侦、技侦、网侦多侦联动，才能对通讯网络诈骗犯罪实施最有效的打击。

2017年年初，为了适应侦查破案的需要，丁昌甲抽调6名骨干，成立了“昌甲工作室”。工作室对通讯网络诈骗案件从研判、止付、冻结、锁定嫌疑人、下达研判指令、抓捕指令等以“流水作业”的形式，实施专业化打击。

2017年1月9日，市民王某被人诈骗54万元。丁昌甲和团队成员迅速围绕转账的资金账户展开初查发现，除王某以外，该案还涉及到全国12个省市、自治区。随即，丁昌甲带领团队仅从一个资金账户就查到了被骗资金流水1100万元。他带队赶赴浙江杭州展开进一步侦查，追查到了犯罪团伙作案用的银行账户“母卡”及“操盘手”所持的二级卡、三级卡及其相关人员，并通过抵近侦查，准确厘清了整个犯罪团伙的组织架构。2017年3月27日，姜堰警方组织300名警力，在浙江、河南警方的协助下，对8个诈骗窝点同时收网，一举抓获犯罪嫌疑人113名，缴获电脑311台，话机280部，涉案金额3000余万元，打了一场漂亮的“歼灭战”。

 

“五星工作法和四大技战法”，精准实施反诈全链条打击

 

“通讯网络诈骗案件发案密集，要确保打击成效，最大限度为受害人追赃挽损，不能‘眉毛胡子一把抓’，必须突出重点、注重战法，精准实施全链条打击。”连续两年的专业化打击，丁昌甲感触很深，并通过积累形成了独特的“五星工作法和四大技战法”，成功侦破了一宗宗大案要案，打出了成效。

丁昌甲独创的“五星工作法”非常实用。他和团队接到报警后，往往在第一时间对银行账户、支付宝资金流向、微信和QQ联系方式等开展“流水线”筛查，分别建档。同时，按照案件类别、作案手段和是否具备串并条件等案件特点逐案注明“标签”，并逐一进行“星级评定”。所谓的“星级评定”，即侦破线索少、条件不成熟和需要深入侦查摸排的案件分别评定为“1至3星”，侦破条件好、破案指数高的案件评定为“4星”，而破案时机成熟等待收网的则评定为级别最高的“5星”。

在反诈这个没有硝烟的战场上，丁昌甲结合实战总结出了“资金流关联查控法”“时空轨迹回溯法”“逻辑规律类推法”和“数据碰撞法”的“四大技战法”，屡战屡胜。

2018年4月10日，市民张某被人以“提供炒股内幕信息”为名诈骗15.8万元。丁昌甲团队接报后研判发现，其中湖北武汉的一名受害人累计被骗198万元。于是，他通过涉案账户的资金信息反查人员信息，连续12天每天仅休息4个小时，详细制作了一份受害人身份、联系方式、被骗金额和时间，且准确对应到了相应的犯罪嫌疑人的Excl表格，为侦查破案提供了强力支撑。由于诈骗犯罪嫌疑人十分警觉，该犯罪团伙两次转移窝点，丁昌甲及时采取化装侦查，最终一举将该团伙成功摧毁。经查，该案一举抓获犯罪嫌疑人28名，涉案金额1300余万元，案件涉及全国16个省市、自治区。

据介绍，2018年，该局的通讯网络诈骗案件破案率超过全省平均值10个百分点，全市第一、全省前列，有效扭转了通讯网络诈骗案件高发低破的被动局面。

 

和骗子拼智慧拼速度，足迹遍布30多个省市、自治区

 

“昌甲工作室”成立两年来，丁昌甲的战斗足迹遍布了30多个省市、自治区。特别难能可贵的是，他们在没有成功侦办新型诈骗案件经验可借鉴的情况下，先后侦破了首例冒充“卖茶女”诈骗案件，首例“花呗套现”诈骗案件，首例以“加入炒期货会员”为名的诈骗案件，以及首例以“加工工艺品收取保证金”等一系列通讯网络诈骗案件。这其中，既有以快制胜的经典案例，又有小线索牵出大案件的成功战法。

“侦办通讯网络诈骗案件，不光要将犯罪分子绳之以法，还要最大限度地为受害人追赃挽损，因此，我们不但要和诈骗犯罪分子拼智慧，还要与他们拼速度。”丁昌甲说。

今年1月6日下午3时，我区某能源有限公司会计唐某被人利用QQ冒充公司负责人诈骗资金97万元。丁昌甲接到报警后，立即从审讯室赶到办公室开展研判发现，犯罪分子在诈骗得手后仅半个小时，就将97万元资金通过作案银行卡迅速向二级卡、三级卡、四级卡分流转移，并且犯罪嫌疑人已经在福建泉州市的ATM机上取款32万元，他随即对尚未转移的65万元涉案资金紧急采取止付、冻结。随后，他们挥师泉州将4名主要犯罪嫌疑人成功抓获。

2018年11月，梁徐镇发生一宗诈骗600元的小案件。丁昌甲通过综合运用多种战法，在第一时间就串并江苏太仓、浙江台州等地的案件36起，并第一时间形成研判指令。最终，他们在浙江台州将4名湖北籍犯罪嫌疑人全部抓获，600元的诈骗案“滚”出了一个涉案40余万元的系列诈骗案。

丁昌甲为打击犯罪付出了辛劳。两年来，他马不停蹄地在全国各地奔波。他除了在工作室内通宵达旦地拨开层层迷雾，便接着在各地落地查证、组织抓捕，就是妻子住院手术，他也仅仅请了两天假，没等妻子出院便又连夜出发了。

尽管苦，但是丁昌甲觉得很快乐。两年来，他辗转各地抓回了178名犯罪嫌疑人，为受害人挽回损失3000余万元。

“当前很多犯罪嫌疑人转移到了境外、国外，给侦查破案、追赃挽损带来了很大难度；现在一些通讯网络诈骗案件正在从过去的‘重灾区’、边境地区向内地渗透，并且形势越来越严峻，因而必须下大力气抓宣传、抓防范，全面提升全民的识骗、防骗能力。”丁昌甲说。目前，他又锁定了7名犯罪嫌疑人，正在紧锣密鼓组织准备实施抓捕，他又将踏上新的征程。

 

抓获诈骗案嫌疑人

 

赴外地抓获嫌疑人

 

研判案件